燕化高新2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加或变更提案，也无否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年4月17日

　　2.召开地点：北京市丰台高科技园区海鹰路航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：北京燕化高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司董事会

　　5.主持人：　董事长郑宽先生

　　6.公司5名董事(包括1名独立董事)、1名监事和财务总监列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)6人、代表股份71496750股、占上市公司有表决权总股份55.16%。

　　2.社会公众股股东出席情况：本次会议无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

　　(一)审议了《北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度报告》及摘要

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(二)审议了关于公司2005年度财务决算报告的议案

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(三)审议了关于公司2005年度利润分配预案的议案

　　1.总的表决情况：　

　　同意64330500股，占出席会议所有股东所持表决权的89.98%；

　　反对7166250股，占出席会议所有股东所持表决权的10.02%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(四)审议了公司2005年度董事会工作报告

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(五)审议了公司2005年度监事会工作报告

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(六)审议了关于选举李方先生担任公司第五届董事会董事的议案

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(七)审议了关于选举马骏先生担任公司第五届董事会独立董事的议案

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　(八)审议了关于公司监事津贴的议案

　　1.总的表决情况：　

　　同意71496750股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　2.律师姓名：郑海楼

　　3.结论性意见：认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京燕化高新技术股份有限公司章程》的规定。

　　备查文件

　　1、经与会股东签字确认的股东大会决议；

　　2、2005年年度股东大会的法律意见书。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2006年4月17日