中成股份：第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2005-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年12月6日以传真表决的方式审

　　议了董事陈龙波先生提交的《关于提议召开公司二○○六年第一次临时股东大会的议案》，

　　与会董事以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过如下决议：

　　同意公司于2006年1月10日召开二○○六年第一次临时股东大会。

　　附件：公司二○○六年第一次临时股东大会会议通知

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月八日