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中成股份:第三届董事会第五次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年12月09日 00:57 深圳证券交易所

  证券代码:000151 证券简称:中成股份公告编号:2005-27

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  中成进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年12月6日以传真表决的方式审

  议了董事陈龙波先生提交的《关于提议召开公司二○○六年第一次临时股东大会的议案》,

  与会董事以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果通过如下决议:

  同意公司于2006年1月10日召开二○○六年第一次临时股东大会。

  附件:公司二○○六年第一次临时股东大会会议通知

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○○五年十二月八日


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