中成股份：关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2005-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　关于召开公司二○○六年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年1月10日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。

　　2.召开地点：北京市安定门西滨河路9号，1201室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）截止2006年1月5日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或

　　股东授权代表。

　　（2）公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案。

　　2.披露情况：

　　上述议案已于2005年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网（www.cn

　　info.com.cn）上进行过披露，公告名称《中成进出口股份有限公司三届董事会第四次会议决

　　议公告》。（另请关注同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网的《中成进

　　出口股份有限公司对外提供担保公告》。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管

股票凭证）及个人身份证，

　　到公司登记；也可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年1月6日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）

　　3.登记地点：

　　现场登记：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。

　　传真方式登记：传真：64251026

　　信函方式登记：地址：北京市安定门西滨河路9号

　　

邮政编码：100011

　　联系人：戎蓓、赵磊

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人需持本人身份证、授

　　权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：戎蓓、赵磊

　　联系电话：64218520，传真：64251026

　　联系地址：北京市安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书式样：

　　兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2006年第一次临时

　　股东大会，并代为全权行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数量：

　　代理人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月八日