中成股份：第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：中成股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司董事会于2005年10月13日以书面形式发出公司董事会第三届三次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年10月17日以传真表决形式举行。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事于长春先生因临时在境外工作原因，未出席本次董事会。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2005年第三季度季度报告》的议案；（八票同意、零票弃权、零票反对）。

　　二、审议通过关于向招商银行、中国光大银行、中国建设银行申请人民币综合授信额度的议案。（八票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意根据公司经营需要，向招商银行北京王府井支行申请金额为2亿元人民币的免保综合授信额度，期限为两年，其中流动资金贷款额度1亿元人民币，其余额度用于进口开证额度、贸易融资、境内保函等业务；向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的免保综合授信额度，其中流动资金贷款额度1亿元人民币，进口开证额度9000万元人民币，银行承兑汇票额度1000万元人民币；向中国建设银行北京安华支行营业部申请期限为一年，金额为4.5亿元人民币的免保一般授信额度，额度种类全部为流动资金贷款额度。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○五年十月十七日