海王生物第三届监事会第四次会议决议公告

　　

证券简称：海王生物(资讯 行情 论坛) 深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2005年8月13日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。监事聂志华、陆勇、冯汉林均亲自出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了2005年半年度报告正文及摘要；

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于计提八项减值准备的议案；

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于变更募集资金使用用途的议案；

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第三项议案须提交2005年第2次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　监事会

　　2005年8月16日