海王生物监事会关于变更募集资金使用用途意见

　　深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

　　关于变更募集资金使用用途意见

　　根据《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市海王生物工程股份有限公司的监事，对公司于2005年8月13日召开的第三届监事会第四次会 议审议的《关于公司变更募集资金使用用途的议案》进行了讨论，并就该议案向有关人员和机构做了必要的询问之后，基于我们的判断，对该议案所涉及的事宜发表意见如下：

　　一、为提高募集资金使用效率，同意公司将西药新制剂项目和戊肝疫苗项目的部分节余资金，以及原未确定具体用途的其他项目资金（合计15,467.57万元），用于以下项目：

　　1、 增加海王药业新产品的流动资金6967.57万元；

　　2、 追加健康科技公司流动资金4000万元；

　　3、

投资浙江海王项目2500万元；

　　4、 投资河南海王项目2000万元。

　　二、鉴于目前公司部分募集资金长期处于闲置状态，没有充分发挥应有作用，从公司长远战略考虑，我们认为公司本次变更募集资金使用用途，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司新产品的市场推广与销售、健康保健产品销售规模的扩大、以及公司医药

物流产业的做大做强，对公司提高整体经营效益有积极的促进作用，有利于公司的长远发展。

　　因此，我们同意本次董事局会议对变更募集资金使用用途的决议，同意公司董事局将该议案提交公司股东大会审议。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

　　2005年8月16日