国际实业2004年年度股东大会决议公告

　　1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

　　3、逐项审议通过《公司2004年年度报告及摘要》；

　　4、审议通过《2004年财务决算报告》；

　　5、审议通过《公司2004年利润分配预案》；

　　6、逐项审议通过《关于支付审计机构2004年度报酬及聘任公司2005年度审计机构的议案》；

　　7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　8、逐项审议通过《关于修改<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》；

　　9、审议通过《关于修改关联交易实施细则的议案》；

　　10、审议通过《关于审议公司第三届董事会成员的议案》；

　　11、审议通过《关于审议公司第三届监事会成员的议案》；

　　12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。