江铃汽车(000550、200550)董事会决议公告

　　1、《章程修订案》及《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、董事会专门委员会成员调整。

　　3、批准V348项目前期投资1.8亿元。

　　4、批准三菱汽油机配全顺达欧III项目，该项目投资总额1750万元。

　　5、批准关联交易框架方案。

　　6、批准2004年八项会计准备及核销提案。

　　7、授权财务总监处理银行贷款事宜。

　　8、薪酬委员会提交的《2004年度高级管理人员一次性奖励方案》。

　　9、同意卢水芳辞去公司总裁职务，同意艾瑞?何乐辞去副总裁职务；聘陈远清任公司总裁，聘涂洪锋任公司执行副总裁；批准对执行委员会成员进行调整。

　　10、批准董事会闭会期间澄清公告披露规则。