南京新百(600682)董事会临时会议决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2006年5月30日以通讯表决方式召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、公司及公司控股子公司-南京新百(资讯 行情 论坛)房地产开发有限公司(公司持有其8864万元股份，持股比例为98.49%，下称：新百房产)与泰州新鹏房地产开发有限公司(下称：新鹏房产)于同日签订股权转让协议，转让所持有的南京国际同仁发展有限公司(公 司累计出资额为8161.678万元，出资比例为94.85%，下称：国际同仁)70%股权，所转让的股权总额为6761.68万元，转让价格为8378.52万元(每股转让价为1.24元)。其中：新百房产转让所持有的国际同仁5.15%股权，所转让的股权总额为497.47万元，转让价格为616.42万元；公司转让所持有的国际同仁64.85%股权，所转让的股权总额为6264.21万元，转让价格为7762.10万元。本次转让完成后，新百房产不再持有国际同仁股权；公司仍持有国际同仁30%股权。

　　二、同意公司与南京交家电有限责任公司、南京新百投资控股集团有限公司就解决资金占用及解除担保问题签订《资金清欠协议》及《解除担保协议》。