南京新百(600682)董事会临时会议决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2004年12月29日以通讯表决的方式召开四届二次董事会临时会议，会议同意将公司对南京国际同仁发展有限公司(下称：同仁公司)8000万元的债权和南京新百药业有限公司(公司以现金方式出资2080万元，持股比例为62%，下称：药业公司)1400万元的债权转为股权投资。公司控股子公司及参股公司至2004年6月末累计占用公司资金为18845万元。此外，公司和新百房地产公司还分别持有同仁公司70%和30%，金额分别为9189.77万元和3938.472万元的债权。现计划将同仁公司9189.77万元中8000万元的债权、 药业公司1400万元的占用款转为股权投资款。