G飞乐(600654)召开股东大会公告

　　上海飞乐股份有限公司于2006年5月29日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过关于增加公司经营范围的议案：拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程 安装”内容。

　　三、同意顾有根辞去公司总经理职务；聘任樊志强为公司总经理。

　　四、通过公司拟为上海沪工汽车电器有限公司等九家子公司提供担保的议案，担保额度合计为16850万元，担保期限为一年。如该议案经公司2005年度股东大会审议通过，公司将分别与上述子公司签署担保及反担保协议，公司将在担保额度内为子公司提供连带责任担保。

　　截至2006年3月31日，公司实际发生担保64035万元，其中：为子公司担保7495万元。公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元，其中发生逾期担保5680万元，尚未接到起诉。

　　董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。