上海家化召开股改相关股东会议的通知

　　上海家化(资讯 行情 论坛)联合股份有限公司董事会决定于2006年7月6日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年7月4日-6日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司回购完成后的非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付

股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有10股流通股将获付 1.5股股票，获付的股票总数为1200万股。

　　公司非流通股股东上海家化(集团)有限公司(下称：家化集团)和上海惠盛实业有限公司(下称：惠盛实业)作出如下承诺：

　　1、公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。按照本次对价安排实施后无限售条件的流通股股数为基数每10股送1股的比例执行对价安排，追送股份的总数为920万股。

　　2、若因“公司2006年度净利润比上年增长低于50%”或者“公司2006年度财务报告被出具非标准无保留

审计意见”触发了追加对价安排，则在股份追送实施完毕日起，家化集团和惠盛实业持有的原非流通股股份，在二十四个月内不得上市交易或者转让；在上述限售期届满后，家化集团和惠盛实业通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在十二个月内不得超过百分之十。

　　3、若没有触发追加对价安排，自改革方案实施之日起，家化集团和惠盛实业持有的原非流通股股份，在二十四个月内不得上市交易或者转让；在上述限售期届满后，家化集团和惠盛实业通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在十二个月内不得超过百分之十。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月14日9:00至7月6日13:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。