(600719)“大连热电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　大连热电股份有限公司于2006年4月17日召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。

　　三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。

　　四、通过关于2006年公司计划向相关银行申请73900万元贷款额度的议案。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　六、通过关于投资建设中水回用项目的议案：同意公司在北海热电厂建立中水处理装置，该项目投资估算为2860万元，2006年预计投资2000万元。

　　七、通过2005年年度报告及其摘要。

　　八、通过2006年第一季度报告。

　　董事会决定于2006年5月17日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。