海欣股份股改方案沟通协商暨调整股改方案公告

　　上海海欣集团股份有限公司自2005年11月28日公告A股市场相关股东会议通知和股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。参与本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案中支付对价的比例进行了调整，具体内容如下：

　　上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司、上海新工联(集团)有限公司、 上海松江经济技术开发建设总公司和上海华豪投资管理有限公司为所有境内非流通股获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付3.2股A股股票，支付完成后公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

　　调整后的公司股权分置改革方案，尚待公司相关股东会议批准、上海国资委批准以及相关

证券监管部门审核同意后实施。

　　公司

股票将于2005年12月8日复牌。

　　投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。