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广东电力发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年09月29日 05:42 上海证券报网络版

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东电力发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年9月19日发出书面会议通知,于2005年9月28日以现场方式召开,会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事14名(其中独立董事5名)。潘力、高仕强、劳琼娟、王?董事因事未能出席,潘力董事和高仕
强董事已委托刘谦董事出席并行使表决权,劳琼娟董事未委托其他董事出席并行使表决权,王?董事已委托宋献中董事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。董事会审议通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

  因公司董事发生变更,曹特朝同志不再担任第五届董事会预算委员会和审计委员会委员,同意杨选兴同志担任第五届董事会预算委员会和审计委员会委员。

  本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于组建成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司的议案》。

  同意公司控股51%成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司,该公司首期注册资本为1000万元人民币,同意公司按股权比例出资510元人民币作为首期注册资本金。

  本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二00五年九月二十九日(来源:上海

证券报)


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