广东电力发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年09月29日 05:42 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年9月19日发出书面会议通知,于2005年9月28日以现场方式召开,会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事14名(其中独立董事5名)。潘力、高仕强、劳琼娟、王?董事因事未能出席,潘力董事和高仕
一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。 因公司董事发生变更,曹特朝同志不再担任第五届董事会预算委员会和审计委员会委员,同意杨选兴同志担任第五届董事会预算委员会和审计委员会委员。 本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于组建成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司的议案》。 同意公司控股51%成立茂名粤电油页岩矿电联营有限责任公司,该公司首期注册资本为1000万元人民币,同意公司按股权比例出资510元人民币作为首期注册资本金。 本议案经14名董事投票表决通过,其中:同意14票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 广东电力发展股份有限公司董事会 二00五年九月二十九日(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |