上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2005年9月28日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、《上海金丰投资股份有限公司总经理工作细则》

　　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　2、《上海金丰投资股份有限公司投资管理办法》

　　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　二OO五年九月二十八日（来源：上海

证券报）