泰豪科技召开临时股东大会暨A股相关股东会议公告

　　泰豪科技股份有限公司于2005年9月11日以通讯方式召开二届二十次董事会临时会议，会议审议通过公司减少注册资本及股权分置改革方案的议案：公司全体非流通股股东同意采取缩股的方式进行股权分置改革，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：全体非流通股股东以其持有的非流通股股份按照1：0.70的比例单向缩股，缩股完成后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得流通权。对价支付完毕后，公司总股本减少41875573股，公司总股本将由改革前的199585242股变更为1577096 69股。

　　公司第一大股东清华同方股份有限公司和第二大股东泰豪集团有限公司承诺：在《上市公司股权分置改革管理办法》规定的禁售期的基础上延长禁售期一年，即在二十四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票征集的对象为截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日-10月13日正常工作日上午9：00至下午5：00。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月17日下午2：00时召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。