金丰投资(600606)董监事会决议公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月29日召开五届十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。

　　二、通过公司关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告。报告内容详见2005 年8月31日《上海证券报》。