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金丰投资2004年度第一次临时股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月25日 02:05 上海证券报网络版

金丰投资2004年度第一次临时股东大会决议公告

  上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度第一次临时股东大会于2004年12月24日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共35名,代表公司股份141467131股,占公司有表决权总股本的55.4898%,其中代表流通股东股份106184股,占公司有表决权总股本的0.042%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

  会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

  议案1 (关于公司部分募集资金变更投资方向的议案 )

  参加表决的股数为: 141467131股,意见如下:

  同意: 141431110占99.9747

  % 反对: 34079 占0.0240

  % 弃权: 1942 占0.0013

  % 其中流通股表决的股数为: 106184股,意见如下:

  同意: 70163 占66.0768

  % 反对: 34079 占32.0943

  % 弃权: 1942 占1.8289

  % 其中非流通股表决的股数为: 141360947股,意见如下:

  同意: 141360947占100.0000

  % 反对: 0 占0.0000

  % 弃权: 0 占0.0000

  % 议案2 ( 选举王铭槐为公司第五届董事会董事 )

  参加表决的股数为: 141467131股,意见如下:

  同意: 141431110占99.9747

  % 反对: 34079 占0.0240

  % 弃权: 1942 占0.0013

  % 其中流通股表决的股数为: 106184股,意见如下:

  同意: 70163 占66.0768

  % 反对: 34079 占32.0943

  % 弃权: 1942 占1.8289

  % 其中非流通股表决的股数为: 141360947股,意见如下:

  同意: 141360947占100.0000

  % 反对: 0 占0.0000

  % 弃权: 0 占0.0000

  %上述具体内容,请查阅公司于2004年11月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《关于部分募集资金变更投资方向的公告》、《董事候选人简历的公告》。

  上海市金茂律师事务所指派李志强律师、阮国英律师出席本次股东大会,对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下:公司2004年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新的议案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  备查文件:

  1.经出席会议董事签字的上海金丰投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议。

  2.上海金茂律师事务所关于上海金丰投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海金丰投资股份有限公司

  二○○四年十二月二十四日上海证券报






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