哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届三次会议通知于2005年8月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2005年8月26日12时。本次会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人。本 次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2005年半年度报告及摘要》

　　表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于公司高管人员变动的议案》

　　同意李君先生辞去公司副总经理的申请；同时，经公司总经理马川利先生提名，董事会审议，聘任杜毅先生为公司副总经理。

　　表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经公司董事长刘涛先生提名，聘任王江华先生为公司第三届董事会证券事务代表。

　　表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，一致表示同意(独立董事意见详见www.sse.com.cn)。

　　附件：杜毅先生、王江华先生简历

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2005年8月26日

　　附件：杜毅先生、王江华先生简历

　　杜毅先生：38岁，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任东安集团设计二所设计员、设计三所设计员，东安集团微发质保部器材检验科副科长，东安集团技术中心汽车产品所

发动机二室副主任，东安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部长，东安机电公司总经理。

　　王江华先生，33岁，经济学学士、经济师。历任东安集团统计员，本公司销售部调研员、资产经营部计划员，现任本公司证券部证券科副科长。（来源：上海证券报）