天威保变8月12日召开临时股东大会的公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2005年7月11日召开二届二十七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的议案：以股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得4股股票，该等股份来自公司非流通股股东持有的股份。在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。股权分置改革前后的公司总股本不变。同时非流通股股东做出如下承诺：

　　1、在获得流通权之日起三年内，保定天威集团有限公司(下称：天威集团)承诺最低持股比例不低于51%。

　　2、在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于51%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　保定惠源咨询服务有限公司就股权分置改革工作做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　乐凯胶片股份有限公司做出承诺：持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　河北宝硕(行情 论坛)集团有限公司做出承诺：持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　保定天鹅股份有限公司做出承诺：持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。

　　3、天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加权平均成交价格的算术平均值为基准价格；以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份数量介于公司总股本的0.1%－0.5%之间；以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价30%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份总量介于公司总股本的0.5%－1%之间；上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整；天威集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份；天威集团不排除根据实际情况，为维护控股地位，通过证券交易所主动增持公司股份的可能性；根据中国证监会有关通知的规定，在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。

　　4、天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前三十个交易日收盘价的平均值7.13元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。

　　董事会决定于2005年8月12日上午9：30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日的9：30至11：30、13：00至15：00，审议以上事项。