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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司三届二十次董事会会议通知于2005年6月17日以电子文件方式发出，会议于2005年6月28日在天津召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事12名，亲自出席会议的董事9名，委托他人出席会议的董事2名，公司独立董事韩旭东先生委托公
司独立董事刘文湖先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李琚女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生因出国未能出席本次董事会未委托他人代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司90%股权、所属九家企业全部权益的议案》及协议(包括股权转让协议和土地租赁协议)并提请临时三届八次股东大会审议表决(详情请见同日刊登的关联交易公告)。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于召开临时三届八次股东大会的议案》
公司定于2005年7月29日上午9点半在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时三届八次股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2005年6月28日（来源：上海证券报）
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