广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事2007年述职报告 王礼贵

证券代码：002152	证券简称：广电运通
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事2007年述职报告

    各位股东及股东代表：作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007年本
    人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
    板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《广州广
    电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，履行了独立董事的
    职责，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，出席了2007年的相关会议，
    对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会
    公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板上市公
    司董事行为指引》有关要求，现将2007年度的工作情况汇报如下：
    一、2007年出席董事会及股东大会次数及投票情况
    报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽职地履行职责，亲
    自出席了公司召开的历次董事会会议，列席了公司股东大会。2007年，公司共计召开了6
    次董事会会议，2次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
    独立董事    应出席董事    亲自出席     委托出席     2007年度股东    出席股东大
    姓名        会次数        次数         次数         大会次数        会次数
    王礼贵          6            6            0              2              2
    历次董事会本人均能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交
    董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立
    董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
    公司在2007年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其
    他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度本人没有对公司董事会各项议案及
    公司其他事项提出异议。
    二、2007年度发表独立董事意见情况
    2007年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董
    事就相关事项共同发表独立意见如下：
    （一）关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见
    鉴于公司《货币自动处理设备年产12000台技术改造项目》尚在建设之中，募集资金中
    的流动资金部分暂时处于闲置状态，而公司当时已取得大额订单，急需资金使用，为提高募
    集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，根据中国证监会、深圳
    证券交易所有关募集资金管理办法的相关规定，在保证募集资金投资项目所需资金的前提
    下，公司董事会同意公司将该项目闲置的铺底流动资金11,723万元中的5,000万元暂时补充
    流动资金，使用时间不超过6个月。
    基于独立判断的立场，我们认为，公司上述行为综合考虑了公司生产经营的实际资金
    需求，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；同时募集资金专用帐户中留
    存的募集资金可以保证募集资金建设项目的资金需求，募集资金投资项目按计划进度正常推
    进不会造成不利影响。另外，公司进行的上述募集资金运用履行了深圳证券交易所《中小企
    业板上市公司募集资金管理细则》规定的募集资金使用的相关程序,因此我们同意公司进行
    的上述募集资金运用议案。
    （二）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
    上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关
    规定，作为公司的独立董事，曾就公司增补副总经理及改聘董事会秘书分别发表独立意见如
    下：
    1、增补陈建良和李叶东为副总经理的独立意见：
    （1）本次董事会关于增补副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
    《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
    （2）本次拟增补的副总经理候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任
    职资格和条件的规定，拥有履行副总经理职责所应具备的能力；
    （3）副总经理候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工
    作经验，能够胜任所聘任的职务。
    2、改聘董事会秘书的独立意见：
    （1）经会前认真审查任斌女士个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现其存
    在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入
    者且禁入尚未解除的现象，我们认为任斌女士具备有关法律法规和公司章程规定的任职资
    格；
    （2）本方案经公司董事会提名委员会讨论后提出，程序合法。
    因此，同意公司董事会聘任任斌女士为公司董事会秘书。
    （三）关于修订公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司
    章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司高级管理人
    员薪酬的事项发表如下独立意见：
    1、本次制定的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经
    营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公
    司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展；
    2、本方案经公司董事会薪酬与考核委员会讨论后提出，程序合法。
    因此，同意公司的高级管理人员薪酬方案。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
    1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
    板上市公司特别规定》等有关法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，在2007
    年度能真实、准确、及时、完整地披露公司应披露的信息。
    2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司的独立董事，在2007年本人能勤勉
    尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，翔实地听取
    了相关人员的汇报，并进行了现场调查，主动联系相关人员获取做出决策所需要的情况和资
    料。此外，凡经董事会审议决议的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，
    详细地了解相关议案的背景资料和决策依据，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，
    并运用专业知识为公司提出相关意见和建议，进一步完善方案，在充分了解情况的基础上独
    立、客观、审慎地行使表决权。
    3、根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的
    通知》及深圳证券交易所《中小企业板公司内部审计工作指引》的要求，作为独立董事和审
    计委员会的委员，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会
    的监督作用，向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计
    师面对面沟通审计情况，重点关注公司募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审
    计报告。
    四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
    五、联系方式
    王礼贵独立董事：wangligui@gmail.com
    本人在2007年勤勉尽责，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东
    的合法权益。在新的一年里，本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公
    司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强
    公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合
    法权益。
    希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的
    上市公司形象，持续、稳定、健康地发展，以更优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司
    董事会成员、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
    在此表示敬意和衷心感谢！
    
    独立董事：王礼贵
    二○○八年三月二十七日