股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2008-009
青岛碱业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知于2008年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。
一、会议召开和出席情况
青岛碱业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月28日上午9：00在公司综合楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，持股总数138642282股，占公司总股本的46.98％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长罗方辉先生主持。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权 0股。
3、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算议案》
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额97,282,498.18元，净利润55,094,540.10元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金4,509,456.36元，加上年初未分配利润194,416,987.33元，提取外资企业职工奖励及福利基金357,202.54元，本年度可供股东分配利润为244,644,868.53元。
经董事会研究，拟定公司2007年度利润分配方案为：以2007年度末公司总股本295,126,210.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金29,512,621.00元，剩余未分配利润215,132,247.53元，滚存至以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《公司关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
10、审议通过了《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、罗方辉先生、邢建坪先生、李丰坤先生、祝正雨先生为关联股东，回避表决；
同意3801200股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
11、审议通过了《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》
青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、罗方辉先生、邢建坪先生、李丰坤先生、祝正雨先生为关联股东，回避表决；
同意3801200股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
13、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易及2008年度日常关联交易预计情况的议案》；
青岛海湾集团有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛天柱化工（集团）有限公司、罗方辉先生、邢建坪先生、李丰坤先生、祝正雨先生、刘天利先生为关联股东，回避表决。
同意3796200股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
14、审议通过了《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》；
同意138642282股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权0 股。
以上票样和整个统计过程由代磊庆、罗书凯和沙正川三名代表现场监督，结果准确。
三、独立董事述职情况
独立董事在本次股东大会上作了述职报告，本次股东大会独立董事杜修正先生代表公司四名独立董事进行述职，对2007年度公司独立董事出席董事会及股会大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。
四、律师见证情况
德衡律师集团事务所的房立棠律师、徐鹏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2007年度股东大会决议；
2、德衡律师集团事务所关于公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
二OO八年三月二十八日
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