四川高金食品股份有限公司监事会二届五次会议决议公告

股票代码：002143	股票简称：高金食品	编号：2008—004
四川高金食品股份有限公司监事会二届五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届五次会议通知于2007年3月16日以通讯方式和专人送达方式发出，会议于2008年3月26日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席章成平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过了如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
    须提交公司2007年度股东大会审议批准。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》
    该报告须提交公司2007年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《证券时报》披露的相关内容。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度财务决算报告》
    该报告须提交公司2007年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
    上述分配预案须公司2007年度股东大会审议。
    五、监事会对以下事项发表了独立意见：
    1、公司依法运作情况
    公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据有关规定建立健全了内部控制制度；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    四川君和会计师事务所对公司2007年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果。
    3、公司募集资金使用情况
    公司首次公开发行股票募集资金使用符合有关规定和招股说明书的承诺。
    4、报告期内，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。
    5、公司关联交易情况
    公司与控股股东没有关联交易，没有损害关联各方的利益。
    特此公告。

    四川高金食品股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十八日