四川高金食品股份有限公司独立董事2007年度述职报告 陈兴述

股票代码：002143	股票简称：高金食品
四川高金食品股份有限公司独立董事2007年度述职报告

    本人作为四川高金食品股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2007年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2007年履行职责情况述职如下：
    一、参加董事会、股东大会情况
    2007年公司共召开了九次董事会、四次股东大会。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；列席2007年历次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
    二、2007年发表的独立意见情况
    （一）2007年3月6日，在二届六次董事会上，对公司2006年度利润分配预案发表独立意见：
    （二）2007年5月25日，在二届七次董事会上，对公司首次公开发行股票的相关事项发表独立意见：
    （三）2007年8月13日，在二届九次董事会上，对下列事项发表独立意见：
    1、同意《关于修改公司章程的议案》；
    2、同意《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（遂宁搬迁技改项目）；
    （四）2007年10月18日，在二届十次董事会上，对《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（广元搬迁技改项目）发表独立意见；
    （五）2007年11月2日，在二届十一次董事会上，对下列事项发表独立意见：
    1、同意《关于修改公司章程的议案》；
    2、同意《关于成立四川高金房地产开发有限公司的议案》。
    （六）2007年11月9日，在二届十二次董事会上，对《关于以695万元的价格收购巴中市光路食品有限公司的议案》发表独立意见：
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、2007年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
    3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
    4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
    5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、新《会计准则》等法律法规的相关培训。在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在2007年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
    四、其他工作情况
    在2007年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
    以上是本人在2007年度履行职责情况的汇报，本人认为，2007年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
    2008年度本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。本人也希望公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司朝着又快又好方向发展，以良好的业绩回报广大投资者。
    本人联系方式：chxshu@ctbu.edu.cn
    
    独立董事：陈兴述
    二○○八年三月二十六日