四川高金食品股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告

股票代码：002143	股票简称：高金食品	编号：2008—003
四川高金食品股份有限公司董事会二届十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十六次会议于2008年3月16日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2008年3月26日在公司会议室召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
    该报告须提交公司2007年度股东大会审议。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。
    该报告须提交公司2007年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《证券时报》披露的相关内容。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
    该报告须提交公司2007年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    经四川君和会计师事务所审计，母公司2007年度共实现净利润115,153,985.75元，弥补以前年度亏损后，按照10％提取盈余公积金9，587，099.43元,年末可供股东分配利润为86,283,894.90元。
    利润分配预案：拟以2007年末总股本107,000,000.00股为基数，每10股派现金1.00元（含税）。
    资本公积金转增股本预案：拟以2007年年末总股本107,000,000.00股为基数，每10股转增5股。
    上述分配预案须公司2007年度股东大会审议。
    独立董事意见：为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东，从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
    根据公司2007年年度股东大会对《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施2007年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
    拟继续聘请四川君和会计师事务所担任公司2008年度会计报表审计工作，聘期一年。2007年支付该所审计费用35万元。
    该议案须公司2007年度股东大会审议。
    独立董事意见：四川君和会计师事务所有限公司在从事公司2007年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。公司支付给该所2007年审计费用35万元是合理的。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度募集资金专项说明》
    详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《证券时报》披露的《2007年度募集资金专项说明》。
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金三方监管协议的议案》；
    详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2008年3月28日《证券时报》披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》；
    八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
    详情见2008年3月28日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《四川高金食品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》
    特此公告。

    四川高金食品股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十八日