北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600055	股票简称：万东医疗	编号：临2008-003
北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年3月26日在北京召开。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卫华诚先生主持，审议并全票通过全部议案，形成如下决议：
    一、审议通过《2007年年度报告》。
    二、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
    本报告须提交2007年度股东大会审议。
    三、审议通过《2007年度内部控制自我评估报告》。
    四、审议通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案：监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，交易事项未损害公司及股东利益。
    本议案须提交2007年度股东大会审议。
    监事会在全面了解和审核公司《2007年年度报告》后认为：
    1、公司2007年年度报告的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2007年度经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司
    监  事  会
    2008年3月26日