凤凰光学股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600071	股票简称：凤凰光学	编号：临2008-004
凤凰光学股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

    凤凰光学股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年3月26日在江西省上饶市本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    二、审议通过了《2007年度报告全文及其摘要》。
    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公
    司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
    公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
    的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的
    人员有违反保密规定的行为。
    4、因此，我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、
    承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
    三、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
    1、公司依法运作情况
    2007年度，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律
    法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为，2007年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制制度较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。监事会认为，经广东恒
    信德律会计师事务所有限公司审计并出具的审计报告是客观公允的，2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用的情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    4、收购出售资产情况
    报告期内，公司发生了一起出售资产事宜：公司将持有的上海凤凰数码科技
    有限公司35%股权全部转让给外资股东域新投资有限公司，交易金额为人民币434万元．监事会认为：公司出售资产过程合法合规；积极处置此类发展前景不佳、经济效益不好的投资项目，有利于盘活存量资产，优化配置公司内部资源。
    5、关联交易的情况
    报告期内，公司日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。
    6、审计报告的情况
    广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    特此公告。

    凤凰光学股份有限公司
    监 事 会
    二零零八年三月二十八日