北京万东医疗装备股份有限公司关联交易公告

证券代码：600055	证券简称：万东医疗	编号：临2008-004
北京万东医疗装备股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    北京万东医疗装备股份有限公司于2008年3月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》。公司拟向北京医药集团有限责任公司申请人民币贰亿元(20000万元)授信额度的资金支持。借款形式为北药集团委托北京银行向公司贷款。
    鉴于北京医药集团有限责任公司是公司的实际控制人，为本公司的关联方且交易金额超过3000万元，故上述事项构成重大关联交易，须获得股东大会批准，为此董事会通过并发布了《召开2007年度股东大会的通知》，审议此关联交易。持有公司51.51%股份的北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，故公司的第一大股东北京万东医疗装备公司须放弃其股东大会上的投票权。
    二、关联方介绍
    1、关联关系情况：
    北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是公司的控股股东，持有公司51.51%的股份。因此，委托贷款方北京医药集团有限责任公司是公司的实际控制人。由于公司与北京医药集团有限责任公司存在关联关系，此项借款属于重大关联交易。
    2、关联人基本情况：
    关联人名称：北京医药集团有限责任公司
    法定代表人：卫华诚
    注册资本：人民币贰拾叁亿贰仟万元整(232,000 万元人民币)
    注册地址：北京市朝阳区白家庄西里5号
    主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ Ⅲ类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
    三、关联交易标的基本情况
    公司向北京医药集团有限责任公司申请的人民币贰亿元(20000万元)委托贷款的授信额度即将到期。根据公司目前的状况及资金需求，拟继续申请人民币贰亿元(20000万元)委托贷款的授信额度。借款形式为北京医药集团有限责任公司委托北京银行股份有限公司向公司贷款。
    四、关联交易主要内容和定价政策
    该项资金的结算方式为一次还本付息。本次借款需经公司股东大会审议通过，以及委托人北京医药集团有限责任公司、受托人北京银行股份有限公司、借款人北京万东医疗装备股份有限公司三方签订《委托贷款协议书》后执行，履行期限为12个月，借款利率低于银行同期贷款利率。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    随着国家宏观经济调控力度的不断加大，银行发放贷款将会更加严格，公司向银行申请新增贷款将有较大困难。随着政府招投标项目不断增加，且招投标项目的回款和时间又存在很大的不确定性，进而公司需先行垫付大量的资金进行投产，因此该项资金的流入，可适度缓解公司年度内资金供给的矛盾，与此同时，资金流转的顺畅还将为公司带来更多的良机，有助于公司长远发展。因此，本次关联交易对公司经营和全体股东利益是有利的，且此关联交易风险属可控状态，不会损害公司利益及非关联股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司全体独立董事审阅了本次会议《关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》，同意将该议案提请董事会审议，同时对该事项发表了独立意见，认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程有有效控制。本次关联交易的借款利率低于同期银行贷款利率，并有利于缓解公司的资金紧张问题，拓宽融资渠道，改善融资结构，促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。
    七、董事会审议情况及关联董事回避表决
    公司于2008年3月26日以现场表决方式举行第四届董事会第十四次会议，会议由贺旋董事长主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论后，出席会议的6名非关联董事(含三名独立董事)对议案进行了表决，3名关联董事贺旋先生、彭晓吾先生、许家驹先生回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。经公司股东大会审议通过后，由委托人北京医药集团有限责任公司、受托人北京银行股份有限公司、借款人北京万东医疗装备股份有限公司三方签订《委托贷款协议书》后执行。
    八、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事意见
    3、监事会决议
    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月26日