远东股份五届二十六次董事会决议公告

证券代码：000681	证券简称：ST远东	公告编号：2008—018
远东股份五届二十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十六次董事会
    会议于2008年3月12日在北京召开，会议通知已于5日前以电子邮
    件和传真方式发出。公司应表决董事9名，实际表决董事9名，其中
    副董事长周小南全权委托董事王锡民代为行使表决权。公司监事和高
    管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
    的有关规定。会议由董事长宋军先生主持，审议通过如下决议：
    审议通过了《关于参股投资3D电视项目的议案》
    3D电视加工项目是目前具有国际先进视频技术的项目，市场前
    景优良，本公司拟以人民币1000万元参与该项目投资。
    本公司拟与其他投资人共同发起设立常州远东视光有限公司（暂
    定名，正式名称以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“远东视
    光”）。预计远东视光投资总额4000万元人民币，其中注册资本3000
    万元。本公司出资额为1000万元，占远东视光投资总额的25%。
    远东视光预计投入4000万元资金，使用情况如下：
    1、购进生产线一条：人民币2000万元；
    2、厂房改造及配套设施：人民币800万元；
    3、流动资金：人民币1200万元。
    美国视光公司（Spectroniq 3D.Inc.）计划于2008年11月在中国进
    行3D立体液晶电视机的量产，并拟定产品核心部分由远东视光加工，
    产品由美国视光包销。
    目前此项投资、生产、包销尚未签署任何协议，其他投资人尚未
    确定，本公司承诺将根据项目的进展情况按照上市规则的要求及时进
    行长期投资及其他相关信息披露。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    远东实业股份有限公司董事会
    2008年3月25日