中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000839	证券简称：中信国安	公告编号：2008-07	权证代码：031005	权证简称：国安GAC1债券代码：115002           债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2008年3
    月18日以书面形式发出。会议于2008年3月25日在公司会议室召开，会议应
    出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公
    司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
    会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司青海
    中信国安科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
    为促进公司控股子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意
    为其在中国民生银行申请办理金额为人民币2亿元、期限为一年的流动资金贷款
    提供担保。
    青海国安于2003年注册成立，注册资本为8亿元人民币，注册地址为格尔
    木市柴达木西路16号，公司持股99.375%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产
    品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。截止2007
    年12月31日，青海国安经审计的总资产31.86亿元，净资产10.77亿元，资产
    负债率66%；2007年度经审计的主营业务收入为3.20亿元，净利润为1.36亿元。
    青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，
    公司董事会同意为其提供担保。
    截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为57,995万元，
    占公司最近一期经审计净资产的11.79%。公司控股子公司青海中信国安科技发
    展有限公司资产负债率不超过70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计
    净资产的10%，不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经
    股东大会审批的对外担保事项。
    特此公告。

    中信国安信息产业股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十七日