广东开平春晖股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：000976	证券简称：春晖股份	公告编号：2008—009
广东开平春晖股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2008年4月17日（星期四）上午9:30
    2、召开地点：本公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
    （2）截止2007年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    （1）《公司2007年年度报告》及摘要；
    （2）《公司2007年度董事会工作报告》；
    （3）《公司2007年度财务决算报告》；
    （4）《公司2007年度利润分配方案》；
    （5）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
    （6）《公司2007年度监事会工作报告》。
    2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第六次审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2008年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：
    2007年4月15日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
    3、登记地点：本公司董事会办公室
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈伟奇、关卓文
    联系电话：0750－2276949      传真：0750－2276959
    联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部    邮编：529300
    2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

    广东开平春晖股份有限公司董事会
    2008年3月23日

    附：
    授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                      身份证号码：
    委托人持股数：                    委托人股票帐户：
    受托人签名：                      身份证号码：
    委托日期：