证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2008—006
广东开平春晖股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面和传真方式发出了
关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2008年3月23日在本公
司二楼会议室召开。公司董事会成员8人，实到董事7人，谭毓筹董事因出国
未能出席本次董事会。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员
列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会
董事全票通过如下决议：
一、决议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
二、决议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
三、决议通过《公司2007年度财务决算报告》；
四、决议通过《公司2007年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年净利
润13,072,317.87元，加上年初未分配利润–33,229,465.85元，截止2007
年12月31日公司累计可供分配利润为-20,157,147.98元。为保障公司生产
经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、决议通过《董事会专项基金2007年使用情况报告》；
六、决议通过《董事会专项基金2008年度使用计划》；
七、决议通过《审计委员会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
2007年度审计的工作总结》；
具体内容见附件一。
八、决议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计
机构的议案》
公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度
财务审计机构，时间为一年。
九、决议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》及其后续
规定，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第
1号》第一问的要求，本公司对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权
益项目的账面余额进行了复核，复核后，需要对2007年年初经审阅的股东权益
差异调节表进行调整。下表列示了2007年年初股东权益差异调节表的调整情
况。
编 调整前 调整后
项目名称 调整金额
号 金额 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）991,125,452.53 991,125,452.53
加：其他 29,309,535.49-29,309,535.49
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,020,434,988.02-29,309,535.49 991,125,452.53
调整原因：根据《企业会计准则》及其后续规定，本公司以2006年12月
31日可抵扣暂时性差异计算确定递延所得税资产，增加了公司2007年1月1
日股东权益29,309,535.49元，未计算确定111,145,987.70元可抵扣亏损的
递延所得税资产。由于本公司预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额，本公
司对原确认的递延所得税资产进行了复核及调整，影响本年年初股东权益
-29,309,535.49元。
十、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会的
议案》。
决议通过本公司于2008年4月17日上午9:30在公司二楼会议室召开2007
年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、八项决议。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年3月23日
附件一：
审计委员会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限公司2007年度审计的工作总结
公司董事会：
按照中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》和
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格
式>》（2007年修订）的有关要求，现对天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2007年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正是进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确
定了公司2007年审计工作安排，并由公司董事会秘书向独立董事作了当面沟通
和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2008年3月3日，审计委员会在公司二楼会议室召开了审计委员会2008年
度第一次会议，会议主要审议了公司编制的2007年度财务会计报表，并在对比
了公司2006年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营业务收入、净利
润、营业费用、管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有关
数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产
经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作，并出具
了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出
《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将
有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委
员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成
书面意见
2008年3月18日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初
步审计意见，审计委员会于2008年3月19日召开了审计委员会2008年度第二
次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2007年度财
务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2007年12月31日的资产负债情况
和2007年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报
告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务
所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2007年度报告。
五、公司2007年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2007年度审计
的其他相关文件，审计工作圆满完成
2008年3月23日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定
稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的
内容与格式>》（2007年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平
春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作
了2007年年度报告及摘要。审计委员会于2008年3月23日召开了审计委员会
2008年度第三次会议，审议通过了如下议题：
1、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
2、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司财务审
计机构的议案》。
审计委员会同意将上述议案提交董事会会议审议。至此，公司2007年度审
计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。
广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2008年3月23日
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