证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2008-010
深圳中航地产股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月24日 上午9:00；
2、股权登记日：2008年3月18日
3、召开地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
4、召开方式：现场会议
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事仇慎谦先生（公司董事长吴光权先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次相关股东大会的具有表决权的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份总数为128,126,225股，占公司总股份222,320,472股的57.63%。其中关联股东深圳中航集团股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司﹑深圳中航城发展有限公司代表有表决权股份总数合计111,473,686股。
四、提案审议和表决情况
会议经过逐项记名投票表决，做出如下决议：
（一）审议通过了公司第五届董事会第十次会议通过的《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳中航集团股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司﹑深圳中航城发展有限公司回避了对该议案的表决。
表决结果：以16,652,539股同意（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）审议通过了《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》，同意公司对江西中航地产有限责任公司进行增资，以现金方式投入。江西中航地产有限责任公司原有注册资本为人民币2,750万元，拟增加资本人民币7,250万元，增资后注册资本为人民币10,000万元，其中公司持股比例为75%，公司需追加投资人民币5,437.5万元；江西南昌滕王阁房地产开发有限公司持股比例为25%，需追加投资人民币1812.50万元，由江西南昌滕王阁房地产开发有限公司以现金方式投入。
（二）审议通过了公司第五届董事会第十次会议通过的《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东深圳中航集团股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司﹑深圳中航城发展有限公司回避了对该议案的表决。
表决结果：以16,652,539股同意（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议表决的非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）审议通过了《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》，同意公司向深圳市中航酒店管理有限公司追加投资人民币17,000万元，将注册资本由原先的人民币3,000万元增加到人民币20,000万元。增资后，公司持有深圳市中航酒店管理公司持股比例由96.67%变更为99.5%，深圳市中航投资管理有限公司持股比例由3.33%变更为0.5%。（三）审议通过了公司第五届董事会第十一次会议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》。
表决结果：以128,126,225股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）审议通过该议案，同意董事会在有关法律法规和《公司章程》允许的范围内办理公司贷款、担保相关事宜。公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，办理前述具体贷款、担保、抵押等相关事宜，并及时进行信息披露。
本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所黄劲业律师、麻云燕律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字的本次股东大会决议；
2．广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3．本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳中航地产股份有限公司董事会
二○○八年三月二十四日
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