湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知会的通知

证券简称：*ST潜药	证券代码：600568	编号：2008-002号
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知会的通知

    2008年3月13日，湖北潜江制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2008年3月23日上午 9时，会议在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事席晓乐、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议，特书面委托董事陈旭、独立董事胡华夏代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事陈旭主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
    二、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
    三、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。
    四、审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》。
    五、审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》。
    经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2007年度实现净利润1,843.57万元，加上年初未分配利润-6,030.33万 元，2007年度可供股东分配的利润为-4,186.76万元。
    鉴于本年公司实现扭亏为盈的第一年，同时考虑到公司长远发展的需要，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事就此分配预案发表了同意的独立意见。
    六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
    公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为2008年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年。
    2007年度公司支付给大信公司的审计费用拟为48万元。
    七、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》
    （详见公司2008-003号公告）
    八、审议通过了《关于公司核销无法收回应收账款的议案》。
    九、审议通过了《关于公司计提、转回及核销存货跌价准备的议案》。
    十、审议通过了《关于公司计提在建工程减值准备的议案》。
    十一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。
    十二、审议通过了《公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》。
    十三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要。
    第十一、十二项议案内容及《公司2007年年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    十四、审议通过了《关于公司召开2007年年度股东大会的议案》。
    公司拟于2008年 4 月 25日召开2007年年度股东大会，具体事宜如下：
    1、会议时间：2008年 4 月 25日上午9时
    2、会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园28号
    湖北东盛制药有限公司二楼会议室
    3、会议内容：
    （1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
    （2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
    （3）审议《独立董事2007年述职报告》；
    （4）审议《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
    （5）审议《公司2007年度利润分配的预案》；
    （6）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
    （7）审议《公司2007年年度报告》及摘要；
    （8）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
    4、会议出席对象：
    （1）2008年 4 月 21日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    （2）本公司董事、监事及公司高级管理人员；
    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
    5、会议登记办法：
    （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
    （2）登记时间：2008年 4 月23日（上午8：30-下午5：00）
    登记地点：本公司董事会办公室
    （3）其他事项：
    公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
    联系人：何晓燕   李伟
    联系电话：027-59409631, 59409632
    传    真：027-59409631
    E-mail： qjzy_stock@126.com
    （4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月二十五日