湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券简称：潜江制药	证券代码：600568	编号： 2008-004号
湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

    湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年3月23日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会主席颜建主持，经审议，会议以举手表决的方式全票通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
    该项议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《公司会计差错更正的议案》。
    在充分了解公司会计差错形成的原因后，监事会就此发表如下意见：
    2007年度公司会计差错更正是由于公司控股子公司新疆新特药民族药业有限责任公司的资本公积期初余额中，属于该公司改制期间应上交其股东新疆药业（集团）有限责任公司的净利润部分的金额为16,127,835.72元，依据财政部《企业公司制改制有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》第八条的规定，属国家独享资本公积。本公司以前年度一直作为共享资本公积进行处理，本年对该项会计差错予以更正，并相应追溯调整了2007年度的期初金额及重编了本会计报表2006年度的比较数字。
    公司上述有关重大会计差错更正事项符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映贵公司的财务状况，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
    三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要。
    监事会对公司2007年年度报告进行了审慎审核，监事会认为：
    1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司监事会
    二○○八年三月二十五日