包头明天科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600091	股票简称：明天科技	编号：临2008-003
包头明天科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头明天科技股份有限公司(下简称"本公司")第四届董事会第十六次会议通知于2008年3月10日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2008年3月20日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。会议由公司董事长程东胜先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过公司《退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资》的议案；
    2008年3月20日包头明天科技股份有限公司与鄂尔多斯市泰宝投资有限责任公司和北京泰隆华胜科技有限公司、包头市黄河路桥工程有限责任公司、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司签订了《退资协议书》，协议各方同意包头明天科技股份有限公司将投入鄂尔多斯市泰宝投资有限责任公司增资款5.1亿元以现金方式退回，为保证明天科技的投资权益，协议各方同意按照银行定期存款利率支付给明天科技1,520.8万元的资金占用费。（专项公告详见临2008-005）
    同意8票，反对0票，弃权0票?
    二、审议通过公司《对外股权投资的议案》；
    2008年3月20 日包头明天科技股份有限公司与包头市华溢贸易有限责任公司和包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司签订了《股权转让协议》，包头明天科技股份有限公司以现金方式受让包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司30%的股权；受让包头市华溢贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司19.4%的股权。本次股权受让后，本公司共投资40,000万元，持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司49.4%的股权，成为该公司第二大股东。（专项公告详见临2008-007）
    同意8票，反对0票，弃权0票?
    三、审议通过公司《关于变更部分增发募集资金用途的议案》；
    （专项公告详见临2008-006）
    同意8票，反对0票，弃权0票?
    四、审议通过公司《对外担保的议案》；（专项公告详见临2008-008）
    同意8票，反对0票，弃权0票?
    五、审议通过公司《召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
    同意8票，反对0票，弃权0票?
    现将召开2008年第一次临时股东大会有关事宜公告如下：
    1、	会议时间：公司拟于2008年4月9日（星期三）上午9：30时召开2008年第一次临时股东大会
    2、会议地点：公司三楼会议室召开会议
    3、会议议题：
    （1）审议公司《退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资的议案》；
    （2）审议公司《对外股权投资的议案》；
    （3）审议公司《关于变更部分增发募集资金用途的议案》。
    4、会议出席对象
    凡2008年3月31 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。（授权委托书附后）
    5、会议登记办法
    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证，于2008年4月7日至4月8日（上午8:00-12:00时，下午2:00-5:00时）前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    6、联系办法
    公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号
    邮政编码：014030
    联系电话：0472-2207058、5967143
    传    真：0472-2207059
    联 系 人：郭宇核
    7、其它事项：会期半天，与会股东交通及食宿费自理。
    特此公告

    包头明天科技股份有限公司董事会
    二OO八年三月二十日

    授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席包头明天科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                委托人身份证号码：
    委托人持股数：              委托人股东帐户：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托日期：2008年  月  日