中牧实业股份有限公司为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的公告

证券代码：600195	证券简称：中牧股份	编号：临2008--04
中牧实业股份有限公司为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、被担保人名称：南京梅里亚动物保健有限公司（以下简称"南京梅里亚"）
    2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为2930万元，累计担保数量为2930万元
    3、本次担保反担保情况：待签订具体担保协议时再行确定。
    4、公司对外担保累计数量：2930万元
    一、担保情况概述
    公司第三届董事会第十二次会议就公司为南京梅里亚提供担保的事项进行了审议，与会董事一致同意该事项，鉴于该公司资产负债率超过70%，根据相关规定，该事项须提交公司2007年度股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：南京梅里亚动物保健有限公司
    注册地址：江苏省南京市雨花台区中华门外小行里51号
    注册资本：680万美元
    法定代表人：毕雅礼
    经营范围：生产禽畜灭活疫苗及其相关产品；销售自产产品。
    与公司关系：为公司与法国梅里亚动物保健公司合资组建的中法合资企业，其中公司持股50%，法国梅里亚动物保健公司持股50%。
    其他基本情况：
    （一）资产负债：截止2007年12月31日，该公司总资产6877.68万元，总负债5285.26万元，资产负债率76.85%。
    （二）盈利情况：截止2007年12月31日实现净利润765.54万元。
    （三）信用等级：良好
    （四）持续经营能力：该公司以生产禽用灭活疫苗为主要产品，2007年经营形势良好，盈利能力增强，资产负债率较上年降低9.9个百分点，实现的净利润较上年增长15.6%。
    三、董事会意见
    根据中牧股份与法国梅里亚动物保健有限公司签定的《合资合同》，中法双方按出资比例（各50%）为合资公司南京梅里亚动物保健有限公司贷款提供担保。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，为促进南京梅里亚进一步良性发展，公司拟继续为其提供2930万元担保额度，担保期限为一年。
    四、独立董事意见
    公司对南京梅里亚动物保健有限公司提供的担保决策程序符合中国证监会颁布的规定，并符合公司章程的规定。对担保事项的信息披露真实、准确、完整。2007年南京梅里亚公司的经营状况继续改善，公司对其提供担保可保障其持续经营，有利于维护公司出资人的权益和全体股东的利益。
    五、累计对外担保数量及占最近一期净资产比例
    截止本公告披露日，中牧股份对外担保额度为2930万元，占公司最近一期经审计净资产的2.67%，担保余额为0。公司及控股子公司未向其他公司提供担保，公司也未对本公司控股子公司提供担保。
    六、备查文件
    1、中牧股份第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见。
    
    中牧实业股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十一日