湖北凯乐科技股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码:600260		证券简称:凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司独立董事年报工作制度

    （经第五届董事会第二十八次会议审议通过）
    第一条为完善公司治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编
    制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有
    关规定以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》的有
    关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
    第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任
    和义务，勤勉尽责地开展工作。
    第三条每个会计年度结束后60日内，公司管理层（至少总经理和总会计师）
    应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同
    时，公司安排独立董事进行实地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第四条独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务
    资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）
    的从业资格进行核查。
    第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书
    面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
    第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
    议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过
    程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签
    字。
    第七条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
    露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
    第八条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
    立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第九条  本制度由董事会负责制定并解释。
    第十条  本制度自公司董事会会议审议通过后实施。
    
    湖北凯乐科技股份有限公司董事会
    二○○八年三月十九日