关于江西昌河汽车股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见书

证券代码:600372		证券简称:昌河股份
关于江西昌河汽车股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的法律意见书

    江西昌河汽车股份有限公司：
    北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受江西昌河汽车股份有限公
    司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
    司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）
    和《江西昌河汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），对公司2008
    年第一次临时股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程
    序等重要事项进行验证并出具法律意见书。
    本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
    规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，
    现就相关事项出具如下法律意见：
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    公司于2008年3月6日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
    网站刊登了《江西昌河汽车股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的
    通知》，并在上交所网站公告了议案内容，在法定期限内公告了有关本次股东大
    会的召开时间和地点、会议审议事项、股权登记日和出席会议人员资格等相关事
    项。
    本次股东大会于2008年3月21日上午在公司会议室召开，召开时间、地点
    及审议事项与公告相符。
    本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《规则》
    和公司章程的有关规定。
    二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
    本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东代表共计3人，
    代表股份243,701,570股，占公司股本总额的59.44%。经验证，前述召集人、
    股东代表资格合法有效。
    出席本次股东大会的还有公司董事、监事及董事会秘书，经理及其他高级管
    理人员列席会议。经验证，前述人员身份属实，具有出席本次股东大会的合法资
    格。
    三、本次股东大会的表决程序及表决结果
    本次股东大会采取记名投票方式对提案进行了表决，通过了如下提案：
    关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案，表
    决结果：赞成243,701,570股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃
    权0股。
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和公司章
    程的规定，会议表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及
    出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规
    定，合法有效。
    （此页为昌河汽车股东大会签字页，无正文）

    北京市嘉源律师事务所
    宋  长  安
    二零零八年三月二十一日