河南平高电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议资料

证券代码:600312		证券简称:平高电气
河南平高电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议资料

    河南平高电气股份有限公司
    2008年第二次临时股东大会议题
    序号                                     议           题                                       宣读人
    1     选举公司第四届董事会董事
    2     选举公司第四届董事会独立董事
    3     选举公司第四届监事会监事
    主持人：韩海林
    时间：2008年3月26日上午
    地点：河南省平顶山市开源路南段“平高宾馆”
    河南平高电气2008年第二次临时股东大会会议资料
    会议文件之一
    关于选举公司第四届董事会
    股东代表董事的议案
    公司第三届董事会任期已于2008年2月28日届满，根据《公司法》和《公司章
    程》的有关规定，经公司大股东协商和提名推荐，董事会提名委员会审核和遴选，并
    经与会董事审议，同意韩海林、张春仁、李文海、魏光林、林凌、张向阳六位先生为
    公司第四届董事会股东代表董事候选人。简历如下：
    韩海林，男，1950年出生，中共党员，大专学历，工程师，历任平顶山高压开关
    厂技术员、宣传科科长、厂长助理，中共河南省叶县人民政府副县长，平顶山高压开
    关厂八分厂厂长、党总支书记，平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、总经理、董
    事长、党委副书记，河南平高电气股份有限公司一届、二届、三届董事会董事。现任
    平高集团有限公司董事长、党委副书记、河南平高电气股份有限公司第三届董事会董
    事长。
    张春仁，男，1963年出生，中共党员，经济学硕士，在读博士。历任平顶山市工
    业学校教师，平顶山市经济贸易委员会干部、主任助理、副主任，河南平高电气股份
    有限公司第二届、第三届董事会董事。现任平高集团有限公司党委书记、副董事长，
    河南平高电气股份有限公司第三届董事会董事。
    李文海，男，1960年出生，中共党员，高级工程师、西安交通大学EMBA，籍贯
    河南省辉县市。1982年毕业于郑州工学院机械工程系，同年7月参加工作。历任平顶
    山高压开关厂机动分厂设计员、机动分厂副厂长、八分厂常务副厂长、平顶山高压开
    关厂副厂长兼八分厂厂长、平高集团有限公司董事、党委委员、副总经理。现任平高
    集团有限公司董事、党委副书记、总经理。
    魏光林，男，1963年出生，中共党员，西安交通大学工程硕士，高级工程师。1986
    年参加工作，历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任、动力分厂厂长、平顶山天鹰
    机械动力有限公司总经理、平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、河南平高电气股
    份有限公司第二届、第三届董事会董事。现任河南平高电气股份有限公司三届董事会
    董事、总经理。
    河南平高电气2008年第二次临时股东大会会议资料
    林  凌，男，1971年生，毕业于上海交通大学管理学院，获管理科学专业硕士学
    位，最近5年一直在思源电气股份有限公司(包括其前身“上海思源电气股份有限公司”
    和“上海思源电气有限公司”)工作。现任思源电气股份有限公司董事兼副总经理、
    董事会秘书、财务总监。现任河南平高电气股份有限公司第三届监事会监事。
    张向阳，男，l969年出生，毕业于上海交通大学高电压专业，获工学学士学位。
    从2004年10月起在思源电气股份有限公司(包括其前身“上海思源电气股份有限公
    司”和“上海思源电气有限公司”)工作，现担任江苏省如高高压电器有限公司副总
    经理。
    以上议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意提交股东大会批准。
    特此议案。
    河南平高电气股份有限公司董事会
    2008年3月26日
    河南平高电气2008年第二次临时股东大会会议资料
    会议文件之二
    关于选举公司第四届董事会
    独立董事的议案
    公司第三届董事会任期已于2008年2月28日届满，根据《公司法》和《公司章
    程》的有关规定，由具有独立董事提名资格的提名人提名，董事会提名委员会审核和
    遴选，并经与会董事审议，同意马志瀛、孔祥云、李春彦三位先生为公司第四届董事
    会独立董事候选人，简历如下：
    马志瀛，男，汉族，1937年4月出生，研究生学历，教授。自1958年至今一直
    在西安交通大学工作，曾任电器实验室副主任、主任和电器教研室副主任。现任西安
    交通大学电气工程学院博士生导师，从事高压开关方面的教学和科研工作。学术上兼
    任：全国高压开关设备标准化技术委员会委员；中国电工技术学会理事；中国电工技
    术学会电接触及电弧专业委员会主任委员；中国电机工程学会变电专业委员会副主任
    委员；国家电力监管委员会电力安全专家委员会高压电器、变压器专业专家小组成员。
    现任平高电气第三届董事会独立董事。
    孔祥云，男，1954年10月出生，籍贯山东曲阜，中共党员，经济学硕士，高级
    会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任江西财经大学财会
    系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理（法
    人代表），中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳
    分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，现任深圳平安银行公司业务
    部总经理。社会兼职：2001年至今任《深圳金融》杂志编委，江西财经大学客座教授，
    国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。2003年9月参加上市公司独立董事培
    训班学习,获得结业证。
    李春彦，男，汉族，1964年10月出生，法律硕士。历任河南省襄城师范学校教师、
    平顶山经济律师事务所律师、亚太会计集团律师、会计师、评估师，1994年至今任河
    南世纪通律师事务所合伙人、律师。现任上市公司神马实业股份有限公司、新乡化纤
    股份有限公司、黄河旋风股份有限公司独立董事，河南上市公司协会独立董事专业委
    员会主任。
    河南平高电气2008年第二次临时股东大会会议资料
    以上议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意提交股东大会批准。
    特此议案
    河南平高电气股份有限公司董事会
    2008年3月26日
    河南平高电气2008年第二次临时股东大会会议资料
    会议文件之三
    关于选举公司第四届监事会
    股东代表监事的议案
    公司第三届监事会任期已于2008年2月28日届满，根据《公司法》和《公司章
    程》的有关规定，经大股东推荐，并经与会监事审议，同意庞庆平、陈其龙二位先生
    为公司第四届监事会股东代表监事候选人。简历如下：
    庞庆平，男，汉族，1964年10月出生，籍贯山东梁山，党员，西安交通大学电
    气工程学士、工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员；平顶山市经贸
    委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记、公司二届监事会监事；2003年
    11月至现在，任平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任河南平
    高电气股份有限公司第三届监事会主席。
    陈其龙，男，1950年生，行政管理专业毕业，审计师、注册会计师。1972年3
    月-1986年5月，先后在苏州机械厂和无锡油泵油咀厂工作。1986年6月-1999年5
    月，先后在无锡市审计局任科员、副科长，无锡市审计事务所、兴业会计师事务所任
    所长，无锡市审计局财金审计处处长。1999年6月-2002年12月任无锡国联发展（集
    团）有限公司财务部经理。2003年1月-2005年12月历任无锡国际经济技术合作公
    司总经理、无锡市联合中小企业担保公司总经理。2006年1月至现在，任无锡市国联
    发展（集团）有限公司审计委员会成员。
    以上议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，同意提交股东大会批准。
    特此议案

    河南平高电气股份有限公司董事会
    2008年3月26日