凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600231	股票简称：凌钢股份	编    号：临2008-017
凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年3月21日以通
    讯表决方式召开，9名董事全部参加表决，会议的召开符合《公司法》和本公司
    《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
    1、同意控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提出的《关于凌钢股份董事会
    延期换届选举的议案》，提交年度股东大会审议。议案内容如下：
    “凌源钢铁股份有限公司第三届董事会于2008年4月届满，公司应于近期
    换届选举产生第四届董事会成员。鉴于公司正在办理非公开发行股票事宜，为保
    证此重大事项决策的连续性、稳定性和工作效率，本公司提议：凌钢股份第三届
    董事会延期选举，至2008年12月31日前。”
    2、定于2008年4月12日召开2007年度股东大会，按规定程序办理会议通
    知。
    
    凌源钢铁股份有限公司董事会
    2008年3月21日