厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

股票简称：旭飞投资	股票代码：000526	公告编号：2008-012
厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第三次会议于2008年3月20日上午9：00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年3月11日以电话通讯方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席龚高先生主持，出席会议人员有：王继鸿、刘维业。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
    一、审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    二、审议通过《公司2007年度利润分配方案》；
    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    三、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    监事会根据《证券法》、《上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》等的有关要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反应出公司2007年度地经营管理状况、财务状况及经营业绩等事项；
    3、五洲松德联合会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司财务状况和经营成果；
    4、在出具此本意见前，没有发现参与2007年年度报告编制和审计人员有违反保密规定地行为；
    公司监事会保证公司2007年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容地真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司
    监  事  会
    二OO八年三月二十日