厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000526	股票简称：旭飞投资	公告编号：2008-011
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年3月20日上午10：00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年3月10日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
    一、审议通过《公司2007年年度报告全文及报告摘要》；
    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司2007年公司董事会工作报告》；
    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。
    公司独立董事唐安、代玉同、赤玉乾向董事会提交了《厦门旭飞投资股份有限公司独立董事2007年度述职报告》，并将在公司2007年度股东大会述职。
    三、审议通过《公司2007年财务决算报告》；
    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。
    四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
    经五洲松德联合会计师事务的审计，公司2007年度实现净利润289.94万元，未分配利润为-36.70万元，经公司董事会研究决定：为了弥补公司以前年度的亏损及公司的进一步发展，2007年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；公司全体独立董事表示赞同，并审议通过公司2007年度利润暂不分配的预案。
    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；
    根据财政部财会[2006]3号文规定，公司自2007年1月1日起在公司及控股子公司、合营公司经营范围内，全面执行新的企业会计准则。根据公司2007年度的经营计划和实际情况，执行新会计准则后公司发生的会计政策、会计估计变更主要有：
    （1）、根据企业会计准则第2号——长期股权投资（2006）财会
    [2006]3号的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但该事项不影响公司的合并报表；
    （2）、根据企业会计准则第18号——所得税（2006）财会[2006]3号的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债的纳税影响会计法，将影响公司的当期会计所得税费用，从而也会影响公司的利润及其股东权益。
    上述差异事项和影响事项，公司将根据财政部对新会计准则的进一步完善和细化而作相应的调整和变更。
    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。
    六、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的意见》；
    全体董事同意并审议通过了董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的意见，并立即执行。
    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票。
    以上1-5号议案需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司
    董  事  会
    二OO八年三月二十日