中国有色金属建设股份有限公司监事会决议公告

股票简称：中色股份	股票代码：000758	公告编号：2008-007
中国有色金属建设股份有限公司监事会决议公告

    本公司于二○○八年三月十九日在北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦五层召开了第四届监事会第58次会议，应到监事3人，实到监事3人，监事程小正因在国外无法参加本次会议，特委托监事会主席刘文君先生代其出席会议行使表决权并在监事会决议上签字；符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程中的有关规定。经审议，参会监事一致通过了如下决议：
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于换届选举监事会成员》的议案。
    本公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和本公司章程中的有关规定，监事会提出换届选举。
    公司第五届监事会设3名监事，其中监事会主席1名、监事2名。根据股东推荐，监事会提名刘文君先生、鲁伟鼎先生为第五届监事会监事候选人。经公司职工代表大会推荐，提名公司职工代表朱小明同志为公司第五届监事会监事候选人。（简历附后）
    上述议案须提交2008年第一次临时股东大会审议。

    中国有色金属建设股份有限公司
    监  事  会
    二○○八年三月二十一日

    监事候选人简历：
    刘文君，男，1963年11月生，财务金融硕士，高级会计师。历任中国有色金属工业总公司财务部业务主管、审计部二处副处长，中色建设集团有限公司财务部经理，中国有色矿业建设集团有限公司财务部经理，中国有色金属建设股份有限公司董事，中国有色矿业集团有限公司总经理助理。现任中国有色矿业集团有限公司副总会计师，中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。
    由于担任中国有色矿业集团有限公司副总会计师,与本公司存在关联关系。刘文君先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    鲁伟鼎，男，1971年3月生，浙江杭州人。历任万向集团公司党委副书记，万向集团董事局执行董事，万向集团公司总裁。现任万向集团公司总裁，万向资源有限公司董事长。
    由于担任万向资源有限公司董事长,与本公司存在关联关系。鲁伟鼎先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱小明，男，1964年9月生，湖南邵东人，硕士研究生学历，高级工程师。曾在北京钢铁设计研究总院，中国长城资产管理公司，北京天地新资产评估有限责任公司工作。历任北京天地新资产评估有限责任公司副总经理、首席评估师，中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部技术经济主任工程师、职工监事。现任中国有色金属建设股份有限公司职工监事。
    朱小明先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。