中国有色金属建设股份有限公司董事会决议公告

股票简称：中色股份	股票代码：000758	公告编号：2008-005
中国有色金属建设股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于二○○八年三月十九日在北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室召开了第四届董事会第58次会议，应到董事9人，实到董事9人，副董事长邹乔先生因公出差不能出席本次会议，特委托董事长罗涛先生代其出席会议行使表决权并在董事会决议上签字；董事韩又鸿先生在国外无法参加本次会议，特委托董事傅志芳先生代其出席会议行使表决权并在董事会决议上签字；公司监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程中的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《购买国典大厦（南楼）》的议案；
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中国有色金属建设股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的议案。
    董事一致认为本次重大资产购买是按照相关法律法规依法进行，公司董事会批准《购买国典大厦（南楼）》的议案，并聘请有关中介机构根据有关规定出具评估、法律、财务顾问等相关报告，并按程序拟报监管部门核准。本次资产购买不涉及关联交易，不产生同业竞争。重大资产购买实施后，公司的规模及形象得到提升。因此，本次重大资产购买不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，符合中色股份全体股东的最大利益。
    三、此次购买国典大厦事宜构成公司重大资产购买行为，须报送中国证监会核准或备案后，方可提交公司股东大会审议。因中国证监会核准或备案时间存在不确定性，召开股东大会审议上述两项议案的具体时间将另行公告。

    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十一日