上市公司2月19日晚间公告速递(2)

　　(580010、600808) 马钢股份：临时股东大会决议公告

　　马鞍山钢铁股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议批准增补惠志刚为公司第五届董事会董事。

　　(600811) 东方集团：董事会决议公告

　　东方集团股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司董事会下设审计委员会委员的议案等事项。

　　(600820) 隧道股份：中标公告

　　上海隧道工程股份有限公司于近日获上海浦东工程建设管理有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标东西通道浦东段拓建工程1标工程项目，中标价为人民币64700.9207万元。该工程计划年内开工，计划工期为837日历天。

　　(600966) 博汇纸业：临时股东大会决议公告

　　山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司分别与山东天源热电有限公司、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电、蒸汽合同的议案。

　　二、通过发行短期融资券的议案。

　　三、同意公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)2008年提供银行贷款担保。

　　四、同意大华纸业为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保。

　　(110971、600971) 恒源煤电：2007年度业绩快报

　　本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2007年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　单位：人民币万元

　　2007年度 2006年度

　　营业收入 130,736.12 主营业务收入 118,685.33

　　营业利润 30,700.62 主营业务利润 44,716.33

　　利润总额 30,328.69 利润总额 29,281.12

　　归属于上市公司股东的净利润 20,129.93 净利润 19,613.94

　　总资产 413,843.10 总资产 166,220.89

　　归属母公司所有者权益 112,945.10 股东权益(不含少数股东权益) 100,132.71

　　基本每股收益(元) 1.07 每股收益(元) 1.04

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.07 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 1.05

　　全面摊薄净资产收益率(%) 17.82 净资产收益率(%) 19.59

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.99 每股净资产(元) 5.31

　　(110971、600971) 恒源煤电：董事会决议公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司于2008年2月19日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。

　　(110971、600971) 恒源煤电：公布公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事王宝贤、汪伟辞去第三届董事会董事职务，公司将根据有关规定增补董事。

　　公司同意蔡东辞去副总经理职务。

　　(600982) 宁波热电：股东股份减持公告

　　宁波热电股份有限公司于2008年2月19日接到浙江节能实业发展公司(下称：浙江节能)的通知：浙江节能于2008年1月28日至2月19日通过二级市场累计出售所持公司无限售条件流通股1970000股(占公司总股本的1.17%)，尚持有公司股份14408160股，持股比例由9.75%变为目前的8.58%。

　　(600018) 上港集团：公开发行分离交易可转债的提示性公告

　　上海国际港务(集团)股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：

　　本次发行24.5亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的119份认股权证；票面利率预设区间为0.6%-1.2%。

　　本次发行向股权登记日收市后在登记公司登记在册的公司无限售条件流通股股东[有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局国际码头(上海)有限公司(下称：招商局码头)承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权]优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。在本次发行时，公司无限售条件流通股股份总额为7992405444股，原无限售条件流通股股东可优先认购公司分离交易可转债的数量上限总额为4076126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1235072手(即12350720张，123507.2万元)，约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；原无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，认购代码为“704018”，认购简称为“上港配债”。

　　原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购；一般社会公众投资者网上申购代码为“733018”，申购简称为“上港发债”，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。

　　本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

　　(600028) 中国石化：公开发行分离交易可转债的提示性公告

　　中国石油化工股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：

　　本次发行总额不超过3000000万元分离交易可转债，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为6年(自2008年2月20日到2014年2月20日)；票面利率询价区间为0.8%-1.5%。每手(10张)公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为2:1；初始行权价格为人民币19.68元/股。

　　本次发行向公司原A股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。公司原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年2月20日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.429元，再按1000元一手转换成手数；原A股股东可优先认购的上限约2999651.6万元(29996516手)，约占本次发行规模的99.99%。其中，公司原A股无限售条件流通股8499028507股，可优先认购的上限约364608.3万元(3646083手)，约占本次发行规模的12.15%。公司控股股东“中国石油化工集团公司”放弃本次优先配售权。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。公司原A股无限售条件股东优先认购代码为“704028”，认购简称为“石化配债”。

　　公司原A股无限售条件股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。本次发行网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。一般社会公众投资者网上申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”，每个账户申购数量上限为3000000万元(30000000手)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(即1000手)，申购数量上限为3000000万元(30000000手)。

　　本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

　　(600033) 福建高速：召开2007年度股东大会提示性公告

　　福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度公司利润分配预案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。

　　(600050) 中国联通：公布公告

　　中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公司在香港公布了其2008年1月份统计期内业务发展数据表，内容详见2008年2月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600052) *ST广 厦：第二大股东股权被冻结公告

　　浙江广厦股份有限公司日前获悉，公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保引起其持有的公司股份86424450股被债权人冻结及轮候冻结，冻结期限至2008年8月3日。

　　(600059) 古越龙山：董事会决议公告

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。

　　(600135) S 乐 凯：公布公告

　　乐凯胶片股份有限公司于2007年2月19日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司修改后的股权分置改革方案已获得批准。

　　(600158) 中体产业：股东大会延期召开公告

　　现由于中体产业集团股份有限公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司拟对其所持有的惠州奥林匹克花园置业投资有限公司的股权进行转让，需待董事会审议通过后提交股东大会审议。故董事会决定将原定于2008年2月22日召开的第十一次股东大会(2007年年会)延期至3月13日召开。本次股东大会的股权登记日仍为2月18日不变，会议登记日改为3月10日，会议召开地点及时间不变。

　　(600163) 福建南纸：相关项目进展情况公告

　　福建省南纸股份有限公司2007年非公开发行A股股票募集资金投资项目-公司年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目，该总投资为141932万元，其中：浆纸部分固定资产投资102965万元，原料林部分投资34309万元，铺底流动资金4658万元。项目浆纸部分主要进口设备委托福建省机电设备公司代理进行公开上网国际招标，经过专家评标，纸机由芬兰 Metso(美卓)公司中标，复卷机由芬兰 QUATTROLL(阔特若)公司中标，浆料制备、流送系统由芬兰 Andritz(安德里兹)公司中标。2008年2月18日公司及福建省华福科技发展有限公司(代理方)与上述供应商分别签订设备采购合同。

　　(600173) ST卧 龙：股东大会决议公告

　　卧龙地产集团股份有限公司于2008年2月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案。

　　三、通过关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案。

　　(600208) 新湖中宝：董事会决议暨延期召开2007年度股东大会公告

　　新湖中宝股份有限公司因技术性失误，在六届二十次董事会决议暨召开2007年度股东大会公告中漏排《2007年度监事会工作报告》的议案，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司76.8%股份)于2008年2月18日提议在2007年度股东大会中增加该议案。为此，公司于同日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过上述议案并增加该议案列入公司2007年度股东大会议题，并决定将原定于2008年2月25日召开的2007年度股东大会推迟至2008年2月28日召开。

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