上市公司2月19日晚间公告速递(4)

　　黔源电力第五届董事会第十三次会议于2008年2月18日召开，通过了《审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》。

　　(002045) 广州国光：2月22日举行2007年年度报告网上说明会

　　广州国光定于2008年2月22日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

　　届时，公司董事长周海昌先生等人将在网上与投资者进行沟通。

　　(002045) 广州国光：3月11日召开2007年年度股东大会

　　1、会议时间：2008年3月11日上午10:00-12:00。

　　2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、股权登记日：2008年3月6日。

　　6、会议主要议程：审议2007年度报告及其摘要、2007年度利润分配预案等。

　　(002050) 三花股份：职工代表大会选举李文才为职工代表监事

　　三花股份职工代表大会选举李文才先生为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事与公司2007年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

　　(002067) 景兴纸业：董事会同意下属公司投资设立两全资子公司

　　景兴纸业三届六次董事会会议于2008年2月19日召开，通过以下议案：

　　1、《公司独立董事年报工作制度》。

　　2、《公司审计委员会对年度报告审议工作规则》。

　　3、同意由公司下属浙江景特彩包装有限公司投资设立新疆景特彩包装有限公司(暂定名)和赣州景特彩包装有限公司(暂定名)，以实施公司产品向下游延伸，进一步贴近消费市场的产业战略，同时消化公司迅速扩张的原纸产能，提升公司盈利空间、增强整体抗风险能力，出资额分别为3000万元人民币和2500万人民币。

　　(002072) 德棉股份：临时股东大会通过修改章程等议案

　　德棉股份2008年第一次临时股东大会于2008年2月19日召开，通过如下议案：

　　1、《修改章程的议案》。

　　2、《关于选举赵全胜先生为公司董事的议案》。

　　3、《股东大会议事规则》。

　　4、《董事会议事规则》。

　　5、《对外担保决策制度》。