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马钢股份(600808)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:10 中国证券网
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十七次会议于2008年1月3日在马钢宾馆召开，会议应到董事10名，实到董事9名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、根据公司2006年第一次临时股东大会的相关授权，批准将公司注册资本由人民币6,455,300,000元增加至6,758,551,716元。
二、根据公司2006年第一次临时股东大会的相关授权，批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程修订案》。具体修订内容如下:
1、原章程第十五条：“经国务院授权的公司审批部门批准，公司发行的普通股总数为645530万股，成立时向发起人发行403456万股，占公司发行的普通股总数的62.5%。”
现修订为：“经国务院授权的公司审批部门批准，公司发行的普通股总数为6758551716股。”
2、原章程第十六条：“公司的股本结构为：普通股645530万股，其中内资股为472237万股，占公司普通股总数的73.155%，境外上市外资股为173293万股，占公司发行的普通股总数的26.845%。”
现修订为：“公司的股本结构为：普通股6758551716股，其中内资股为5025621716股，占公司普通股总数的74.36%，境外上市外资股为1732930000股，占公司发行的普通股总数的25.64%。”
3、原章程第十九条：“公司的注册资本为人民币645530万元。”
现修订为：“公司的注册资本为人民币6758551716元。”
三、由于已到退休年龄，朱昌逑先生请求辞去公司董事、总经理职务，董事会同意朱先生辞去该等职务。董事会对朱先生在公司任职期间所做出的贡献给予充分肯定，并致以崇高的敬意和衷心的感谢。
四、聘任苏鉴钢先生为公司总经理。
五、同意苏鉴钢先生辞去公司董事会秘书职务。
六、聘任高海建先生为公司董事会秘书。
七、提名增补惠志刚先生为第五届董事会董事候选人，提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
独立董事对上述第三至七项议案均表示同意。
八、批准2008年第一次临时股东大会议程，决定于2008年2月19日（星期二）上午9时在安徽省马鞍山市西苑路号马钢宾馆举行2008年第一次临时股东大会。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○○八年一月三日
附：苏鉴钢先生、高海建先生、惠志刚先生简历
苏鉴钢先生：53岁，现任公司董事、副总经理、总经济师、董事会秘书。
苏先生1993年9月起出任公司董事会秘书，1997年6月起出任公司总经济师，1997年9月起出任公司董事，1999年9月起出任公司副总经理。
高海建先生：51岁，现任公司董事、副总经理。高先生1997年6月起出任公司副总经理，1999年9月起出任公司董事。
惠志刚先生，54岁，现任公司副总经理。惠先生1999年8月担任公司总经理助理，2001年6月起出任公司副总经理。
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